Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá : fundamentos e implicaciones legales / Luis Fuentes Montenegro

En el contexto jurídico se han implementado enfoques particulares ya sea del Derecho Económico, Derecho Penal, Derecho Internacional, entre otros. El blanqueo de capitales como figura delictiva conlleva una obvia gravedad, pero la puesta en práctica de mecanismos jurídicos. de prevención, fiscalización o represión, al respecto, en ninguna instancia deben ser vulnerantes de ese Estado de derecho que se tiene que salvaguardar; en otras palabras, la ilicitud no puede ni debe ser confrontada con ilegalidad, sino en el pleno marco de la racionalidad jurídica. Panamá no ha estado exenta de dicha situación, pero aún cuando se han ido implementando medidas con el propósito de minimizar su incidencia, la innovación de técnicas de blanqueo de capitales en medio de los procesos actuales de globalización o de internalización de productos y servicios, hace que los esfuerzos se redoblen constantemente. El presente texto no agota el tema, apenas aborda algunos de los variables puntos que son substanciales y que como tantos otros, requieren de estudio mesurado. Se trata más que todo de un estudio tendiente a sistematizar conceptos y confrontar criterios con el único propósito de contribuir al perfeccionamiento de la valoración jurídica sobre un fenómeno preocupante que ha adquirido categoría de delito, configuración en objeto de propuestas estatales y hasta de motivación meramente políticas. En todas las esferas de la sociedad sin ninguna duda se habla del blanqueo de capitales o lavado de dinero, no obstante pocos tienen una idea certera de lo que constituye técnica y jurídicamente y de sus implicaciones. Este libro aborda el asunto de la legitimación de bienes en esencia dinero que son provenientes de actividades ilegales, con la idea de mejorar las herramientas legales en torno a la prevención, fiscalización y represión conforme al Estado de Derecho.