Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
01747nam a2200325 a 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
150410s2008 pa 000 0 spa d |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
3103 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9789962894001 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
Español |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
República de Panamá |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
1 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Ministerio de la Presidencia., |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2008. |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Esta obra esta conformada por artículos desarrollados tanto desde una óptica preventiva, como desde una represiva encontrándose temas inherentes a las políticas de diligencia debida sobre el cliente en las actividades económocas, las investigaciones financieras, el análisis de riego, los orígenes y evolución del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, aspectos penales de estos delitos, tanto en la legislación local, como en la comparada, la cooperación internacional, así como consejos para los oficiales de cumplimiento en su ámbito laboral, entre muchos otros temas de interés. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
300 - Ciencias Sociales |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
360 - Los problemas sociales y los servicios sociales |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
363.4 - Prevención del crimen y de la delincuencia |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
MERCADO DE VALORES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
INVESTIGACIÓN FINANCIERA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
LAVADO DE ACTIVOS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
PARTICIPACIÓN CRIMINAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
PARAÍSOS FISCALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
FDERECHO PENAL-LEGISLACIÓN |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
TERRORISMO-ASPECTO FINANCIERO |
| 887 ## - NO-MARC CAMPO DE INFORMACIÓN |
|---|
| Contenido de campo no-MARC |
http://fmi/Public/00000001/xapps/lbrry/img/resource/img_02debc061aff1b76db5af7a1dc9339fa.bmp |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|
| Tipo de ítem Koha |
Libros/ General |
| Tipo No Normalizado |
Libro |
