Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Ministerio de la Presidencia., 2008.Edición: 1 edISBN: - 9789962894001
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros/ General
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2-Coclé Fondo general | Col. General | 363.45 PAN e.1 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 200981 | |
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Libros/ General
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8-Panamá, Biblioteca Judicial "Rodrigo Molina Amuy" Fondo general | Col. General | 363.45 PAN e.1 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 003888 |
Esta obra esta conformada por artículos desarrollados tanto desde una óptica preventiva, como desde una represiva encontrándose temas inherentes a las políticas de diligencia debida sobre el cliente en las actividades económocas, las investigaciones financieras, el análisis de riego, los orígenes y evolución del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, aspectos penales de estos delitos, tanto en la legislación local, como en la comparada, la cooperación internacional, así como consejos para los oficiales de cumplimiento en su ámbito laboral, entre muchos otros temas de interés.
300 - Ciencias Sociales
360 - Los problemas sociales y los servicios sociales
363.4 - Prevención del crimen y de la delincuencia
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